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                POS機網購有風險_被詐騙金額達16萬元

                來源:www.hssc3.com日期:2020/02/09 12:36 瀏覽:

                網上買賣pos機確實有著便捷的網購優勢,但第三方電商平臺賣家魚龍混雜,店家資質以及產品質量參差不齊,難辨真假,存在一定風險。

                其次,用戶在網上購入POS機,經常會面臨利益陷阱,遇到刷卡不到賬的情況或者購買到被改裝的機具,如側錄機,通過盜取持卡人信息、制作成克隆卡,進行非法套現、提現等,遭遇金融詐騙的案件。

                最后,店家在售賣POS機具時,存在無法確保商戶是否為依法設立、經營業務合法合規、未被不法分子利用。因此,相對于網絡購買POS機渠道,通過銀行、第三方支付正規機構申請辦理POS機手續比網上辦理繁瑣,審核更加嚴格,但這樣是最為安全的辦理方式。

                2014年7月,賈先生(化名)因為業務發展需要,決定購買一臺pos機,但銀行辦理的pos機交易費用較高,于是他就通過百度查找有沒有費用便宜一點的商家能辦理pos機業務。

                賈先生(化名)通過電話、微信聯系上了一名叫張先生(化名)的男子,張先生(化名)代辦的pos機不僅價格低廉,還能即裝即用,于是賈先生(化名)就以500元的價格購買了一部,并提供了妻子的身份信息和農行儲蓄卡號來綁定這臺pos機。

                幾天后,賈先生(化名)收到了寄來的pos機。出于安全考慮,賈先生(化名)先刷了幾筆小額款項,錢款均及時到帳,于是賈先生(化名)開始放心使用。

                2014年10月24日,賈先生(化名)的客戶在這臺pos機上刷卡,歸還賈先生(化名)2萬元人民幣,按照以往的規律,錢款是第二天到賬的。但是四天過去了,這2萬元遲遲未入賬,賈先生(化名)趕緊打電話給張先生(化名)詢問情況。

                張先生(化名)告訴他,因為銀聯懷疑是信用卡套現,已經把卡封掉了,想要解封必須用儲蓄卡在pos機上再刷3次,而且每筆金額都要大于2萬元。當天下午,賈先生(化名)就用儲蓄卡分三筆刷了6萬多元,但這次的錢款依舊未能到賬。

                賈先生(化名)再次致電張先生(化名),對方回復不能使用同一張儲蓄卡,要再用另外一張儲蓄卡刷卡2萬元。聽到這里,賈先生(化名)終于意識到,自己可能被騙了,于是立即報案。

                經偵查,所謂的張先生(化名)其實是假身份,賈先生(化名)的受騙是由詐騙窩點設在福建泉州的陳某等5人所為。他們事先在網上購買了手機卡、身份證和銀行卡,然后再廣發代辦POS機的信息。

                在與受害人談好辦理pos機后,便找到淘寶網上的賣家購買pos機,用他們網上購買的身份證和銀行卡來綁定這臺pos機,受害人如果使用這樣的pos機刷卡,匯出的錢款實際上都到了陳某等人的銀行卡上。

                陳某等人還對刷卡情況進行監控,前期受害人刷卡的小額錢款,都匯還到受害人的賬戶,當刷卡的金額較大時,就不再匯錢給受害人。

                這種先取信于受害人再實施詐騙的手段具有很大的迷惑性。他們先后以這種手段成功詐騙了五六名受害人,詐騙金額達16萬元。目前,陳某等人因涉嫌詐騙罪被太倉市檢察院批準逮捕。

                辦理pos機,一定要通過正規渠道,最好通過銀行申請安裝使用。不要圖便宜和方便在網上辦理,以免上當受騙。 

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